题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友154336271
发布时间：2023-10-13
[判断题]
上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料，要求拍照时开户银行两名工作人员与客户被授权开户人/法定代表人在单位门头拍照（银行双人入镜），客户经营地或注册地无实体店面或未见挂牌的，在核实注册地真实存在的前提下找到法定代表人，核实人证相符（法人拿着证件拍张照片），防止假冒开户（）
参考答案
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
更多“上门核实、面签工作应留存视频、音频等资料，要求拍照时开户银行两名工作人员与客户被授权开户人/法定代表人在单位门头拍照（银行双人入镜），客户经营地或注册地无实体店面或未见挂牌的，在核实注册地真实存在的前…”相关的问题
第2题
对于行长介绍过来的异地企业申请开立基本户及临时户，则无需执行上门核实的工作要求，无需对法定代表人或负责人进行开户意愿核实，无需要求法定代表人或负责人进行面签开户申请书和账户管理协议等，无需留存上门核实记录，面签视频资料等。（)
第3题
向单位法定代表人/单位负责人核实开户意愿原则上通过临柜面签方式，并留存面签的音频。视频资料。对于法定代表人/单位负责人临柜面签确有困难的，可以采取以下哪种方式处理（）。
A.经批准可办理上门开户的企业，在上门开户时同步办理面签，并留存面签的音频、视频资料。
B.由开户行所属级分行的客户主营部进行审批，审批通过后，由前台柜员和营业视频资料。
C.主营共同通过远程视频的方式进行核实，并留存。异地开立单位银行结算账户经开户行所属级分行的客户主管部门审批通过后，可委托其他分支机构办理临柜面签或双人上面签。面签完成后，被委托行成将留存的面签音频、视频资料发送至开户行进行统保营，被委托行在面签形式上无过得的企业开户意愿的真实性由开户行负责。
D.以上三种方式均可
第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户开户属于控制类业务，开户须经部门经理审核批准，上门核实开户意愿的真实性，执行对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料。（)
第7题
《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，开户行对注册地和经营地均在异地的单位客户实施上门核实时，核实内容包括但不限于（）
A.开户意愿真实性
B.是否存在虚构经营场所情况
C.《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签
D.并留存视频、音频等资料
第8题
上门核实人员应前往开户单位注册场所或经营办公场所，上门调查开户单位的真实经营情况，判断单位开户的（），并留存相关照片、视频、音频资料的行为
A.真实性
B.合理性
C.全面性
D.完整性
