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提问人：网友cccllll1850749
发布时间：2022-01-06
[主观题]
各级机构应当将员工案防培训教育作为案防工作的主要内容，建立完善的员工合规风险培训体系，制定
合规及案防培训计划和专项业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。()
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第1题
银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩（）
第2题
银行业金融机构应当将员工（）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.接轨管理
B. 培训教育
C. 薪酬等级
D. 违规操作
第4题
银行业金融机构应当建立（），对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
A.一体化监控制度
B. 案件预防制度
C. 违规档案管理
D. 案防评价制度
第8题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要针对全体员工持续开展法律合规教育培训，并以监管机构和银行业金融机构自身的案防制度以及《刑法》中关于金融犯罪的有关规定为主要内容。（)
第9题
银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：()。
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
第10题
以下属于基层机构负责人案防履职内容的是（）
A.组织研究制定本单位工作计划和落实措施，对重要工作加强推动管理和监督提示
B.每日查看总分行OA系统文件、邮件等通知，及时向员工传达总分行案防工作精神和最新要求
C.组织开展合规及案防培训，开展案件风险提示和警示教育活动
D.按照三不放过原则，组织对日常监督检查和案件风险排查中发现的问题进行整改
