题目内容
（请给出正确答案）
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
参考答案
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网友提供的答案
更多“下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（） A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别”相关的问题
A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C．建立国家反洗钱数据库
D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
A. 在职责范围内调查可疑交易活动
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E. 向侦察机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 处80万元以上500万元以下罚款
B. 处50万元以上500万元以下罚款
C. 处20万元以上50万元以下罚款
D. 处10万元以上30万元以下罚款
A.关注类贷款
B.次级类贷款
C.可疑类贷款
D.损失类贷款
E.不良贷款
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
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