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提问人：网友icslemon 发布时间：2022-01-07
[单选题]

二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A.负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作

B. 负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务

C. 负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务

D. 及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

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更多“二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。”相关的问题
第1题
一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

A.负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程

B. 对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策

C. 负责有关信息的查询与反馈工作

D. 负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

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第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第3题
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括()。

A.县级支行

B.二级分行

C.省级分行

D.总行

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第4题
二级分行（含）以下分支机构无需设立相应的反洗钱工作领导机构（）
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第5题
按照“统一标准，逐级考核”的原则，各二级分行反洗钱考核工作包括:对一级支行的考核、对金融网点（包括自营网点、代理网点）的考核和对二级分行各成员部门的考核（）
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第6题
中风险及以下等级客户风险等级调整的，由发起行负责人或指定专人审核，二级分行反洗钱主管部门最终确认。()
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第7题
某二级分行消费信贷部门原反洗钱工作事务牵头人员离职，可以由以下哪些人员兼任该岗位（）

A.客户经理小王

B.风险管理岗老张

C.业务检查岗小陈

D.产品经理老赵

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第8题
经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报()客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

A.本机机构

B.一级支行

C.二级分行

D.一级分行

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第9题
营业部内部控制制度包括以下项目。（）

A.营业部岗位职责及人员管理制度

B.营业部信息技术系统管理及应急制度

C.营业部市场营销管理制度

D.反洗钱制度

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第10题
经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整。以下说法正确的是()。

A.由较低风险级别向上调整的，需注明理由并经本级机构审核人员同意。

B.由中风险及以下级别逐级向下调整的，需注明理由后上报二级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

C.由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报一级分行客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。

D.总行直营部门申请客户风险等级向下调整的，需经总行反洗钱中心审核人员审核同意。

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