经自治区联社使用商户风险监控系统对商户的可疑或欺诈等交易行为进行监控和评分,达到“高风险
A.100
B.150
C.200
D.300
B.名单申请维护请参照:省联社关于印发《陕西省农村合作金融机构欺诈风险监控平台管理办法(暂行)》等三项制度的通知(陕农信联社发〔2021〕59号文件)
C.直接对客户进行账户管控
A.欺诈交易监控系统和统计分析
B.评分模型和统计分析
C.贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统
D.欺诈交易监控系统和评分模型
A.POS拨入号码绑定主要是通过对POS的拨入号码进行绑定,监控POS的使用地点
B.POS拨入号码绑定可以控制商户只能通过预先设定的拨入号码或号码集接入我行系统
C.商户POS的拨入号码与绑定号码不一致时,系统会进行报警提示,但不阻断商户交易
D.对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查
A.POS拨入号码绑定主要是通过对POS的拨入号码进行绑定,监控POS的使用地点
B. POS拨入号码绑定可以控制商户只能通过预先设定的拨入号码或号码集接入我行系统
C. 商户POS的拨入号码与绑定号码不一致时,系统会进行报警提示,但不阻断商户交易
D. 对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查
A.欺诈交易监控系统和统计分析
B. 评分模型和统计分析
C. 贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统
D. 欺诈交易监控系统和评分模型
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!