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提问人:网友keb001
发布时间:2022-01-06
[主观题]
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?A.可疑交易报
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么?
A.可疑交易报告。
B.客户身份识别制度。
C.建立反洗钱内控制度。
D.大额和可疑交易报告。
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
B.《有效银行监管的核心原则》
C.《银行客户尽职调查》
D.《私人银行全球反洗钱指引》
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
A.了解你的客户
B.可疑交易报告原则
C.记录保存
D.反洗钱宣传培训
A.投保主体资格
B.产品定价
C.理赔
D.偿付能力
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的?
A.《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B.《有效银行监管的核心原则》。
C.《银行客户尽职调查》。
D.《私人银行全球反洗钱指引》。
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