凡当日单笔或累计交易超过()元以上金融机构都要送交大额交易报告
A.2万
B.3万
C.5万
D.10万
- · 有4位网友选择 B,占比40%
- · 有4位网友选择 A,占比40%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
A.2万
B.3万
C.5万
D.10万
A、1万;1万
B、1万(含);1万(含)
C、5万;5万
D、5万(含);5万(含)
A.20
B.5
C.大额
D.可疑
A.5
B.10
C.15
D.20
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A5万,5000
B10万,1万
C20万,1万
D50万,5万
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。
A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账
C.个人银行账户之间,以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
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