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提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
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开立单位结算账户时，应关注哪些风险点？
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第2题
以下对广东农信社公积金归集户支取的主要风险点描述不正确的是（）
A.归集户支取时，印鉴不真实
B. 归集户支取时，收款单位不是《账户委托监管协议》中规定的单位
C. 归集户支取时，收款账号不是《账户委托监管协议》中规定的账号
D. 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E. 客户账户开户后是否送人行审核
第4题
以下哪一项不属于广东农村信用社办理补换存单的主要风险点（）
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全
B.开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.客户是否提交挂失业务申请书，没有提交时选项有无错
D.柜员录入要素等内容是否正确
第5题
以下哪一项不属于广东农村信用社办理补换存单的主要风险点？（）
A. 客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全
B. B.开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C. C.客户是否提交挂失业务申请书，没有提交时选项有无错
D. D.柜员录入要素等内容是否正确
第6题
有下列（）情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
A.非银行长期合作客户开立的临时结算账户
B. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
C. 由非开户企业人员代理开户
D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付
E. 长期不与银行对账或不及时领取对账回单F . F、由客户经理代办业务
第7题
以下对广东农信社公积金归集户支取的主要风险点描述不正确的是（）
A．归集户支取时，印鉴不真实
B．归集户支取时，收款单位不是《账户委托监管协议》中规定的单位
C．归集户支取时，收款账号不是《账户委托监管协议》中规定的账号
D．审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
E．客户账户开户后是否送人行审核
第9题
对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。()
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同
D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同
第10题
我行开发网上特约商户时应避免开发以下哪些商户。（）
A.有非法经营目的的商户
B. 销售非法商品或提供非法服务的商户
C. 经营规模小、风险大，前景不乐观的商户
D. 尚未在我行开立结算账户的商户
