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提问人：网友helsun1984
发布时间：2022-01-06
[主观题]
下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。A.通过受理群众来信来访发现的线索B.查处举
下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。
A.通过受理群众来信来访发现的线索
B.查处举报案件时发现的其他案件的线索
C.利用专卖管理信息系统掌握的线索
D.上级交办的案件线索
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烟草专卖管理人员获取案源的途径中，（）件线索。
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第5题
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形？（)A.在业务流程中，通过流
根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形？()
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A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的
第9题
根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形？（)A、在业务流程中，通过流程监督
根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形？()
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A、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B、银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D、监管部门在飞行检查中发现案件线索的
