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提问人:网友lqlq2018 发布时间:2022-01-06
[主观题]

A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证

A银行临柜人员张某接到客户李某(未满十周岁)的开立个人银行账户申请,因李某未办理居民身份证,出示了居民户口簿,张某认为李某未满十六周岁,可以使用居民户口簿作为有效身份证件,在李某填写开户申请后,为其开立了个人银行结算账户,并留存了户口簿复印件。试分析A银行的临柜人员张某的做法是否合规?并简要说明理由。

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第1题
客户持一张工商银行某支行签发的现金银行本票到我行丹溪支行要求取现临柜人员()。

A.要求其开立个人银行结算账户方可办理

B.要求客户出具有效证件后在过渡账户中给予

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第2题
以下人员确定不能领取新闻记者证的是()。

A.夏某具有一年以上新闻采编工作经历,虽然不属于编制内人员,但签有劳动合同。

B.赵某未满20岁,在新闻机构从事新闻采编工作,是编制内人员。

C.张某是专科学历,获得了国务院有关部门认定的新闻采编从业资格。

D.李某是高中学历,但有较高新闻稿件写作能力。

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第3题
2004年7月12日,李某(1986年12月出生)骑自行车至某中学附近时,迎面驶来的一辆大货车将前方与其同向骑车上班的张某刮倒,张某当即昏迷过去。张某自行车前把上挂着的钱包甩落在地上,一叠人民币(计5000元)甩出包外。此时,李某正好经过,便将这叠钞票和张某的钱包(包内还有5000元)一并拾起,装进自己的旅行袋内。此事被许某看见,当许某询问李某为何把钱包放进自己袋内时,李某谎称其与张某一道去银行取款回来,许某未再深究。张某因伤重抢救无效,当日死亡。李某将1万元中的2000元用于买书和吃喝,余款存入银行。后因公安机关追查张某万元现金的下落,李某闻讯后害怕受到处罚,便将8000元存折送到交警队,并交代了事情经过,表示愿意退还2000元,接受公安机关处理。下列表述正确的是()。

A.李某构成诈骗罪

B.李某构成盗窃罪

C.李某有自首行为,可以从轻或者减轻处罚

D.李某未满18周岁,应当从轻或者减轻处罚

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第4题
2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是()。

A.临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B.其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C.3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D.根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

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第5题
下列人员不得担任股份有限公司副经理的是()A.张某犯挪用公款罪被判处有期徒刑1年,执行期满已逾4
下列人员不得担任股份有限公司副经理的是()

A.张某犯挪用公款罪被判处有期徒刑1年,执行期满已逾4年未满5年

B.李某犯间谍罪被判处有期徒刑1年,剥夺政治权利3年,执行期满已逾3年未满 4年

C.王某曾为某公司的董事长,公司被宣告破产,王某负有个人责任,自公司破产清算完结之日起已逾2年未满3年,但是公司破产的原因不是经营不善

D.陈某负有个人债务100万元

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第6题
2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该金融机构处理假币的做法表述正确的是_______。

A.临柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B.其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C.3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D.根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币戳记”

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第7题
民警张某和李某在接到交通事故报警后,立即赶赴现场,发现该事故造成一死二伤,伤员仍在事故现场。这种情况下,应当先()。

A.撤离现场

B. 对当事人进行调解

C. 组织抢救受伤人员

D. 对现场进行勘验、检查

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第8题
经纪人张某8月9日上午社区开发的时候获取了一套符合录入标准的房源,当时社区网络信号不是很好,经纪人李某此时正在带客户看房,张某在和李某交流之后,得知李某的客户的购房意向正好与自己刚刚获取的房源匹配,于是推荐李某带客户去带看了此房源,看房结束后,李某的客户想要约业主约谈。张某在开发结束之后回到店里,第一时间录入了此套房源,录入结束之后,张某给李某的客户约业主约谈,关于经纪人张某和李某,以下说法错误的是()

A.12小时

B.经纪人张某的行为是错误的,因为不管什么情况发生,接到房源信息后,必须房源要在1个小时之内录入

C.张某的行为属于私藏房源

D.张某的行为属于线下销售房源

E.李某的行为属于线下销售房源

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第9题
2014年6月3日,某银行(已接入人民银行反假货币信息系统)的临柜人员在为客户办理业务清点客户存款时发现了3张100元面额可疑币,冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439,经过其他工作人员复核确认是假币后,王晓芳当场收缴了这3张100元假币。以下关于该银行业金融机构处理假币的做法表述正确的是()

A.柜人员王晓芳登陆反假货币信息系统,按照冠字号码分类填写《假币收缴凭证》

B.其中两张假币G2F8983045、G2F8984439的冠字号码前6位相同视为同一冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》

C.3张假币的冠字号码各不相同,不能合并张数面额填制《假币收缴凭证》

D.根据相关规定,不允许收缴人员在该批假币上面加盖假币戳记

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第10题
A银行代理销售甲保险公司的人身保险产品,以下行为中符合银行代理渠道相关监管规定的是()。①A银行要求其代理销售保险产品的人员通过专业资格考试,取得保险代理从业人员资格证书②A银行人员张彩向她的客户介绍甲保险公司某万能产品的保证收益率要比银行存款利息高,还有保障,是很好的理财产品,值得购买③A银行设立理财专区,由银行的理财经理销售甲保险公司的万能寿险产品④A银行理财专柜的理财经理李萌为了更好地服务她的客户,将万能保险投保书上必须抄录的声明事先抄好,然后请她的客户自己在投保单上签名

A.①②③④

B.①②③

C.①③

D.①③④

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