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提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-17
[多选题]
哪一项属于银行保险的业务操作流程风险（）
A.银行营业人员不持证或证件过期
B.银保业务档案归档率很低
C.不按要求进行客户回访
D.银保业务系统密码管理混乱
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A.银行营业人员不持证或证件过期
B.银保业务档案归档率很低
C.不按要求进行客户回访
D.银保业务的系统登录密码管理混乱
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第2题
银行根据自身的业务规模、操作流程、组织形式等多方面的实际情况，对不同条线和不同背景下的法律风险管理制度作出具体规定，这体现了建立法律风险管理制度体系的哪一项基本原则（）
A.平衡风险管理和业务发展原则
B.责、权、利相对等原则
C.原则性和灵活性相结合原则
D.效益性原则
第4题
下例哪一项不属于商业银行操作风险管理信息系统应具备的基本功能（)
A.提供操作风险报告的有关内容
B.实时监控关键网位员工业务办理全部流程
C.记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息
D.支持操作风险和控制措施的自我评估并监测关键风险指标
第5题
操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可
以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列哪一项属于非流程风险？（）
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A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制产生的内部欺诈
第9题
代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点？（)A.外部事件B.
代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点？()
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.内部流程
第10题
外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项（）
A.加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
B.严格按照业务操作流程进行审查
C.以手工审查代替鉴别仪器审查
D.配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
