客户开立账户,应当出具()等证件。
A.中国公民身份证明
B.中国法人资格合法证件
C.中国某大学的学生身份证明
D.中国其他经济组织资格的合法证件
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A.中国公民身份证明
B.中国法人资格合法证件
C.中国某大学的学生身份证明
D.中国其他经济组织资格的合法证件
A.华侨出具中国护照
B.、澳门人出具港澳居民往来地通行证
C.居民出具居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D.外国公民出具外国人永久居留证或者国家法律法规及有关文件规定的其他有效证件
A.华侨出具中国护照
B.、澳门人出具港澳居民往来地通行证
C.居民出具居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D.外国公民出具护照或外国人永久居留证或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
A.个人存款账户实名制实施前开立存款账户,需继续使用的,在办理第一笔业务时,应出具存折/单等,实名证件,进行账户的重新确认
B.开立账户时严格执行实名制规定,加强审查并识别身份,不得为存款人开立假名、匿名账户
C.代理他人开立个人存款账户的,代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件
D.单位不可代个人开立存款账户
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B.组织机构代码证
C.税务登记证
D.法定代表人或单位负责人的有效身分证明文件
E.授权他人办理的还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效件
A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样,或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码,但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
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