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提问人:网友stevenchazli 发布时间:2022-01-06
[单选题]

营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的,按照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定正确的处罚办法是().

A.给予警告,并处8万元以上50万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

B. 给予警告,并处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分。

C. 给予警告,并处5万元以上30万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予调离该岗位的纪律处分;

D. 给予警告,并处8万元以上50万元以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分;情节严重的,对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予调离该岗位的纪律处分;

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第1题
经营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的,按照规定给予警告,并处()罚款。

A.5万元以上30万元下

B. 5万元以上20万元以下

C. 30万元以上

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第2题
经营外汇业务的金融机构,不得有下列行为()。

A.对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告

B.未按照规定办理国际收支申报

C.以正当理由拒绝为客户办理外币现钞业务

D.依法收缴假外币

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第3题
经营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,给予()

A、警告

B、处5万元以上30万元以下的罚款

C、对该金融机构直接负责的高级管理人员其他直接负责的主管人员和直接负责人员,给予记过直至开除的纪律处分

D、对该金融机构直接负责的高级管理人员,给予撤职直至开除的纪律处分

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第4题
金融机构为企业办理进、出口项下退汇时,应按()规定受理。A、办理贸易收汇的退汇支付时,对于因错误
金融机构为企业办理进、出口项下退汇时,应按()规定受理。

A、办理贸易收汇的退汇支付时,对于因错误汇入产生的退汇,应当审核原收汇凭证;对于其他原因产生的退汇,应审核原收入申报单证、原出口合同。

B、办理贸易付汇的退汇时,对于因错误汇出产生的退汇,应审核原支出申报单证;对于其他原因产生的退汇,应审核原支出申报单证、原进口合同。

C、对于退汇日期与原收、付款日期间隔在180天(不含)以上或由于特殊情况无法按照规定办理退汇的,要求企业到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。

D、需经外汇局核准后办理。

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第5题
根据《外汇管理条例》规定,经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立()账户并通过其办理外汇业务。

A.本币

B.外汇

C.独立

D.双币

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第6题
金融机构为企业办理进、出口项下退汇时,下列()说法是正确的。
A.办理贸易收汇的退汇支付时,对于因错误汇入产生的退汇,应当审核原收汇凭证;对于其他原因产生的退汇,应审核原收入申报单证、原出口合同。

B.办理贸易付汇的退汇时,对于因错误汇出产生的退汇,应审核原支出申报单证;对于其他原因产生的退汇,应审核原支出申报单证、原进口合同。

C.对于退汇日期与原收、付款日期间隔在90天(不含)以上或由于特殊情况无法按照规定办理退汇的,要求企业到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。

D.需经外汇局核准后办理。

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第7题
对于退汇日期与原收、付款日期间隔在90天(不含)以上或由于特殊情况无法按照本条规定办理退汇的,企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续()
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第8题
对于退汇日期与原收、付款日期间隔在()天(不含)以上或由于特殊情况无法按照本条规定办理退汇的,企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续

A.90

B.180

C.270

D.360

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第9题
经营外汇业务的金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致()
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第10题
《中华人民共和国外汇管理条例》中,关于外汇账户的规定,正确的有()。

A.经营外汇业务的金融机构应当按照规定为客户开立外汇账户

B. 经营外汇业务的金融机构可以根据客户需求,通过外汇账户或不通过外汇账户为其办理外汇业务

C. 经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况

D. 根据为客户保密需要,经营外汇业务的金融机构可不向外汇管理机关报送客户的外汇账户收支及账户变动情况

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