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提问人：网友voiletlet 发布时间：2022-01-06
[多选题]

是洗钱的方式。

A.走私

B.现金密集行业

C.空壳公司

D.保密天堂

E.借用金融机构

参考答案
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第1题
洗钱的常用方式有()。

A.借用金融机构

B.使用空壳公司

C.利用现金密集行业

D.伪造商业票据

E.走私

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第2题
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的
方式属于()。

A.保密天堂

B.利用现金密集行业进行洗钱

C.走私

D.利用犯罪所得直接购置不动产

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第3题
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收 入
的方式属于（）。

A.保密天堂

B.利用现金密集行业

C.走私

D.利用犯罪所得直接购置不动产

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第4题
常见的洗钱方式包括（）。

A.藏身于保密天堂

B.走私

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.利用现金密集行业

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第5题
通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.货币走私

D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

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第6题
常见的洗钱方式有()。

A.借用金融机构匿名存储

B.把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

C.使用空壳公司

D.利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

E.走私

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第7题
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱的常见方式中的（）

A.藏身于保密天堂

B.利用现金密集行业

C.走私

D.利用犯罪所得直接购置不动产

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第8题
洗钱者为了隐藏非法现金的来源、性质和受益人，将现金隐匿于航空器、轮船、汽车、集装箱、普通货物甚至人体中，运送到银行保密制度严格或者对银行客户不进行翔实审查的国家，以合法的形式存入金融机构，然后再通过金融交易等合法方式汇回国内或他处属于（）。

A.拆分交易洗钱

B.利用现金密集行业洗钱

C.现金走私洗钱

D.贸易洗钱

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第9题
通过投资办产业的方式洗钱包括（)A.成立空壳公司;B.向现金密集行业投资;C.利用假财务公司、律

通过投资办产业的方式洗钱包括()

A.成立空壳公司;

B.向现金密集行业投资;

C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

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第10题
下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有()。

A.成立空壳公司

B.向现金密集行业投资

C.走私

D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益

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