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提问人：网友90000002
发布时间：2023-09-08
[判断题]
各行在开展同业结算账户尽职调查时，对于同一银行分支机构首次开户的，应由两名以上尽职调查人员或本行其他机构代理见证人员共同办理，亲见同业银行客户的法定代表人（单位负责人）在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。亲见完成后，尽职调查人员或本行其他机构代理见证人员应在开户申请书的“银行审核”栏签字确认（）
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第1题
分行在收到境外账户行查询报文或总行下发的邮件通知时，应落实责任人，第一时间开展必要的强化尽职调查工作，并在账户行或总行规定的时间内及时予以答复。每日指派专人通过TDG48事务查询交易。（)
第3题
同业务客户在我行开立同业活期结算账户，除了按内外规定提供开户申请书和其他开户资料，客户经理还需将《招商银行同业 账户业务审批书》（非银行同业客户）或《同业银行结算账户（他行在我行开立）开户审批书》（银行同业客户），交给开户行运营人员（）
第4题
尽职调查工作中，尽职调查人员必须进行实地调查的情况有（)。
A.同业银行结算账户开户
B.单位注册地址或经营场所不存在的账户
C.同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户
D.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的客户开立账户
第8题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，但不得拒绝开户。()
