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提问人：网友154336271
发布时间：2023-07-27
[判断题]
根据银保监会办公厅《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》提出，应构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化内审监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局（）
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第1题
根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》,银行业要不断完善分层次、分需求、多维度的合规教育培训体系。每年至少开展一次覆盖全体从业人员的警示教育（）
第4题
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》（银保监办发〔2019〕18号）要求，银行保险机构要加强从业人员聘用管理，提出必要的（）及其他个人素质标准要求
A.职业道德
B.资质
C.履职经验
D.专业素质
第5题
根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，以下说法正确的是（）
A.禁止出租、出借同业账户
B.严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
C.严禁从业人员作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷。
D.不顾申请人实际还款能力滥发信用卡
E.加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统
第6题
根据《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查。（)
第7题
《中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见》中业务经营管理数字化包含哪些内容（）
A.积极发展产业数字金融
B.大力推进个人金融服务数字化转型
C.建设数字化运营服务体系
D.着力加强数字化风控能力建设
第8题
《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》“巩固拓展脱贫攻坚成果”部分中提到了进一步强化对各类帮扶的后续金融支持，
其中不包括:（）
A.产业帮扶
B.服务帮扶
C.就业帮扶
D.易地搬迁
第9题
中国 银保监会办公厅印发《关于预防银 行业保险业从业人员金融违法犯罪 的指导意见》（银保监办发〔2020〕 18号）是什么时间发布的（）
A.2020年2月24日
B.2020年2月14日
C.2020年1月4日
D.2019年12月24日
第10题
《中国银保监会办公厅关于2021年银行业保险业高质量服务乡村振兴的通知》提到创新涉农金融产品和服务方式，具体包括：（）
A.推动农村数字金融创新
B.拓展涉农信贷增信方式
C.深入推进农村承包土地经营权、集体经营性建设用地使用权等抵押融资
D.依法合规开展农产品仓单、农业知识产权等质押贷款
