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提问人：网友90000002
发布时间：2023-05-18
[单选题]
《金融机构反洗钱规定》颁布日期为（）
A.2006年11月14日
B.2007年11月14日
C.2007年1月1日
D.2006年12月1日
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第3题
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自（)年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自()年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A．2004
B．2005
C．2006
D．2007
第4题
《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？（)
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
第5题
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自（)年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自()年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A．2004
B．2005
C．2006
D．2007
第6题
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自（）年1月1日起施行．原2003年1月3日颁布的《金
融机构反洗钱规定》同时废止。
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A.2004
B.2005
C.2006
D.2007
第7题
由人民银行、银监会 、证监会 、保监会共同颁布的反洗钱规章是（)
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
第10题
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有：
A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律
C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
