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提问人:网友wzhz168 发布时间:2022-01-06
[主观题]

个人办理外汇业务提供的身份证明及说明材料必须是()。

A. 原件

B. 复印件

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
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第1题

如银行在办理个人外汇业务时,在审核各项身份证明资料后,仍无法有效确认客户基本情况的,可()。

A.继续办理业务,之后再请客户补充资料

B.要求客户提供辅助身份证明材料,必要时可拒绝其办理业务申请

C.向上级行发起申请

D.帮助客户制作身份证明材料

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第2题
根据《个人外汇业务展业规范》的相关规定,境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务的,审核材料包括()。

A.本人有效身份证件

B.针对前上述材料需要提供的补充材料

C.股权激励计划外汇登记证明复印件

D.个人与境内公司雇佣及劳务关系说明

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第3题
小张因工作繁忙委托妻子小李前来银行柜台办理额度内购汇业务,银行需要小李提供哪些材料()
A.小张身份证

B.小李身份证

C.结婚证

D.小张出具的授权书委托妻子办理购汇业务

E.解析:《个人外汇业务实用手册》第50页。个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书以及近亲属关系说明材料等

F.个人可委托他人(含近亲属)代为办理不占用年度便利化额度内的结汇和购汇。办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书和有交易额的相关材料等

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第4题
保险代理机构和保险经纪机构应在每年1月底前向所在地外汇分局报告本年度保险项下代收代付外汇业务计划,每季度初5个工作日内报告上一季度实际办理情况,并提供情况说明及相关材料,其中情况说明包括但不限于()。

A.保险项下代收代付外汇业务基本情况

B.境内外合作保险机构名单

C.收付汇金额

D.办理赔款资金结汇或购汇业务的,说明中还应包括赔款资金结汇或购汇业务基本情况、保险赔款金额及与其对应的收付汇金额、结汇或购汇金额

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第5题
客户确实无法提供近亲属关系说明材料的,应拒绝办理相关外汇业务,不可用近亲属关系承诺函替代()
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第6题
关于保险代理机构和保险经纪机构办理保险项下外汇收支说法正确的是:()。

A.在每年12月底前向所在地外汇分局报告下年度保险项下代收代付外汇业务计划

B.每季度初5个工作日内向所在地外汇分局报告上一季度实际办理情况,并提供情况说明及相关材料

C.保险经纪机构在境内从事外汇保险项下业务,可以外汇收取佣金,外汇佣金可以自行保留或办理结汇

D.对于超出报告计划的结汇或购汇及单笔等值1000万美元以上(含)的结汇或购汇,保险代理机构和保险经纪机构应当事前向所在地外汇分局进行报告

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第7题
对于个人委托他人代为办理年总额外的购汇、结汇业务。银行无需客户提供的审核资料()。

A.个人外汇业务实施细则规定的相关证明材料

B.直系亲属关系证明

C.委托人和受托人的有效身份证件

D.委托人的授权书

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第8题
为个人办理开户、结汇、购汇及付汇等个人外汇业务应留存有关材料复印件()年备查

A.3

B.5

C.8

D.10

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第9题
为个人办理开户、结汇、购汇及付汇等个人外汇业务应留存有关材料复印件()年备查。

A.3

B. 5

C. 8

D. 10

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第10题
“授权委托人”办理相关业务需要提供的证明材料有哪些?()

A.法定代表人授权委托书

B.被委托人与企业的社保证明

C.个人身份证明

D.个人申请书

E.G.H

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