为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
为()大额和可疑外汇资金交易,()外汇资金交易报告行为,根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E.《反洗钱工作管理办法》
报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
A.监控账户交易情况
B. 制定大额和可疑标准
C. “了解你的客户”
D. 随时冻结可疑账户
A.监控账户交易情况
B.制定大额和可疑标准
C.“了解你的客户”
D.随时冻结可疑账户
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B. B.《个人存款账户实名制规定》
C. C.《中华人民共和国刑法》
D. D.《联合国反腐败公约》
A.《银行账户管理办法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《境内外汇账户管理规定》
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