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提问人:网友a034090151 发布时间:2022-01-06
[主观题]

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主

反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?

A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动

B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性

C.减少了对反洗钱制度设计的需求

D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性

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第1题
关于尽职责任,以下说法正确的是()

A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。

B.尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务。

C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,

D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性

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第2题
关于尽职责任,以下说法正确的是:

A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。

B.尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务。

C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,

D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

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第3题
关于尽职责任,以下说法错误的是:A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。B.尽职

关于尽职责任,以下说法错误的是:

A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。

B.尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务。

C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,

D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

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第4题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的()性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准

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第5题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准()
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第6题
尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定,要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,将职责具体化为自身的反洗钱行动,而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。此题为判断题(对,错)。
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第7题
根据支付结算法律制度的规定,关于票据追索权行使的下列表述中,正确的有()

A.持票人收到拒绝证明后 ,应当将被拒绝事由书面通知其前手

B.持票人不能出示拒绝证明的仍然可以行使追索权 ,但应当赔偿因为无法出具证明而给被追索人造成的损失

C.被追索人依照规定清偿债务后 ,其责任解除 ,与持票人享有同一权利

D.拒绝证明上,拒绝承兑人无需签章

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第8题
根据个人独资企业法律制度的规定,下列关于个人独资企业的表述中,不正确的有()。

A.个人独资企业营业执照的签发日期为个人独资企业的成立日期

B.个人独资企业不能设立分支机构

C.个人独资企业设立分支机构,应当由投资人或者其委托的代理人向该个人独资企业所在地的登记机关申请设立登记,领取营业执照

D.个人独资企业财产不足以清偿企业债务的,投资人应当以家庭共有财产对企业债务承担无限责任

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第9题
简述反洗钱被监管主体的尽职责任。

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第10题
我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?

A.《刑法》关于洗钱罪的规定

B.《反洗钱法》

C.《中国人民银行法》

D.《金融机构反洗钱规定》

E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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