反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?
A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C.减少了对反洗钱制度设计的需求
D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能到达以下哪项目标?
A.将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B.减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C.减少了对反洗钱制度设计的需求
D.强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B.尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务。
C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,
D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱主动性
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B.尽职责任是具有弹性的规定,但仍是强制性法定义务。
C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,
D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
E.尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性
关于尽职责任,以下说法错误的是:
A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
B.尽职责任是具有弹性的规定,而非强制性法定义务。
C.尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责,
D.尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A.持票人收到拒绝证明后 ,应当将被拒绝事由书面通知其前手
B.持票人不能出示拒绝证明的仍然可以行使追索权 ,但应当赔偿因为无法出具证明而给被追索人造成的损失
C.被追索人依照规定清偿债务后 ,其责任解除 ,与持票人享有同一权利
D.拒绝证明上,拒绝承兑人无需签章
A.个人独资企业营业执照的签发日期为个人独资企业的成立日期
B.个人独资企业不能设立分支机构
C.个人独资企业设立分支机构,应当由投资人或者其委托的代理人向该个人独资企业所在地的登记机关申请设立登记,领取营业执照
D.个人独资企业财产不足以清偿企业债务的,投资人应当以家庭共有财产对企业债务承担无限责任
A.《刑法》关于洗钱罪的规定
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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