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提问人:网友lqlq2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
反洗钱法规定,金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建
立健全()、制度、()制度,履行反洗钱义务。
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A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
A.依法采取预防、监控措施
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
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