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提问人:网友michael_2008 发布时间:2022-01-06
[多选题]

邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。

A.回访客户

B.实地查访

C.向工商行政管理部门核实

D.要求客户补充其他身份资料

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匿名网友[208.***.***.3]选择了 A
1天前
匿名网友[133.***.***.216]选择了 D
1天前
匿名网友[164.***.***.158]选择了 D
1天前
匿名网友[100.***.***.50]选择了 D
1天前
匿名网友[64.***.***.106]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[230.***.***.193]选择了 C
1天前
匿名网友[105.***.***.202]选择了 B
1天前
匿名网友[218.***.***.7]选择了 D
1天前
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更多“邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。A.回访客户B.实地查访C.向工商行政管理部门”相关的问题
第1题
客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时,普通柜员要检查客户实名证件的有效期,已过有效期的,不得为客户办理业务。此题为判断题(对,错)。
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第2题
邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括()

A.回访客户

B.实地查访

C.向工商行政管理部门核实

D.要求客户补充其他身份资料

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第3题
代理营业网点履行以下职责:开展客户身份持续识别和重新识别()
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第4题
各营业网点在履行客户身份识别义务时,发现客户留存的地址、联系电话、代理人为同一人的,采取重新识别措施,确定客户关系,必要可要求补充证明材料,发现可疑交易且不能证明合理性的,应报送可疑交易报告,可采取后续控制措施()
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第5题
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点柜员基本职责的是()。A.负责所在台席现金、重要空白凭证及有价单

下列选项中,属于邮政储蓄营业网点柜员基本职责的是()。

A.负责所在台席现金、重要空白凭证及有价单证、业务章戳的管理、领用、使用、日终封装和上缴

B.严格按照规章制度和操作规程办理各项业务

C.向客户提供准确、快捷、有效的服务

D.负责中高端客户的识别以及信息的收集和传递,挖掘潜在客户资源

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第6题
邮政储蓄个人客户办理单笔交易金额在()万元以上(含)现金方式的行内及跨行汇款业务,网点柜员应对客户身份进行识别。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第7题
对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有()。

A.开户银行须与客户核对账户余额,收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证

B.若该账户为一直关注的账户,银行营业网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责

C.一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户,开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户

D.对先前获得的客户身份资料不完整的,要求客户补充完整;对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的,要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件

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第8题
下列选项中,属于邮政储蓄营业网点柜员具体职责的有()。

A.负责所在台席现金、重要空白凭证及有价单证、业务章戳的管理、领用、使用、日终封装和上缴

B.严格按照规章制度和操作规程办理各项业务

C.负责中高端客户的识别以及信息的收集和传递,挖掘潜在客户资源

D.向客户提供准确、快捷、有效的服务

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第9题
()严格按照反洗钱监管要求和行内制度规定开展客户身份识别工作,识别确认客户真实身份,完整采集客户身份资料,确保客户身份信息的真实性和完整性。

A.反洗钱联络员

B.综合柜员

C.支行长

D.营业网点

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第10题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以
及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。()

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