题目内容
（请给出正确答案）
A.真实性
B.准确性
C.完整性
参考答案
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A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.客户身份识别
B.客户洗钱风险等级评定
C.大额交易和可疑交易报告
D.客户身份资料保存
A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人
B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作
C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索
D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析
E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责
A.遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B.积极配合监管人员的现场检查
C.了解客户账户开立，资金调拨的用途
D.及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E.对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的要求，应耐心说明情况
A.更有针对性
B.更明确
C.更适用
D.更全面
A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B积极配合监管人员的现场检查
C了解客户账户开立、资金调拨的用途
D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
A.持续识别客户
B.全面了解客户
C.了解你的客户
D.有效识别客户
违反反洗钱法律法规、监管规定及行内制度，导致我行发生反洗钱合规风险事故或受到监管处罚的，按照()追究有关责任人员的责任。
A.《员工行为十条禁令》
B.《邮政金融从业人员违规积分管理办法》
C.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》
D.其他行内规章制度
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