题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱管理系统上线后的初始化阶段，对所有客户信息进行维护。
B.有新建立业务关系的客户时，在开户后3个工作日内维护其信息。
C.客户信息有变动时，即时维护其信息。
D.有新建立业务关系的客户时，即时维护其信息。
参考答案
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A.D-反洗钱证件失效客户
B.A-反欺诈系统A级管控
C.E-反洗钱一人多客户号
D.G-反欺诈系统高风险管控
A.持续反洗钱监测
B.存量签约客户信息维护
C.与客户联系
D.动态调整客户风险分类
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。
A.反洗钱监控系统
B.客户风险分类系统
C.全球特别控制名单处理系统
D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统
E.反洗钱综合管理系统
F.反洗钱客户信息维护系统
A.加强识别资料需及时做好纸质存档，对系统影像件留存没有要求
B.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统，对扫描入反洗钱系统没有要求
C.加强识别资料需及时扫描入反洗钱系统，对扫描入核心业务系统没有要求
D.加强识别资料需及时扫描入核心业务系统和反洗钱系统
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合的要求是（）。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.第三方为本金融机构提供客户信息，存在法律制度、技术等方面的障碍
A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序
B. 加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护
C. “白名单”客户系统自动建立，不必手工管理
D. 每月末加强对“白名单”客户的关注
A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序
B.加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护
C.“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理
D.每月末加强对“白名单”客户的关注
B．要加强交易的监测预警报告
C．要做好风险线索的搜集、分析、识别、预警、处置和报告工作
D．对涉及侵犯公司、客户利益的有组织犯罪活动，涉及刑事犯罪的，除履行反洗钱相关义务外，还应及时按照《涉刑案件管理办法（试行）》的相关要求报送涉刑案件信息
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