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提问人:网友ciweiciwei 发布时间:2022-01-06
[判断题]

各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。

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更多“各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。”相关的问题
第1题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。

A.开立个人储蓄账户

B. 变更个人储蓄账户

C. 开立个人银行结算账户

D. 变更个人银行结算账户

E. 开立单位银行结算账户

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第2题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。

A.票据结算业务

B. 个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务)

C. 个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务)

D. 受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务

E. 个人信贷业务和单位信贷业务

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第3题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()

A.票据结算业务

B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务)

C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务)

D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务

E.个人信贷业务和单位信贷业务

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第4题
农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。

A.个人征信系统

B. 企业征信系统

C. 公民身份信息系统

D. 信用评级系统

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第5题
农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

A.机构法人客户

B. 单一企业法人客户

C. 集团法人客户

D. 自然人客户

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第6题
各营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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第7题
《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定,各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时,不论是否实时办理银行业务,必须在业务办结之前进行联网核查。()
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第8题
客户来我行申请办理书面挂失业务时,各营业网点须通过“联网核查公民身份信息系统”进行客户身份识别,并确认存款未被支取或未被冻结止付,方可办理挂失手续。()
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第9题
营业网点应当通过()等合法有效的信息平台,交叉验证客户申请材料的一致性和真实性

A.企业信息联网核查系统

B.联网核查公民身份信息系统

C.政府数据库

D.征信数据库

E.商业数据库

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第10题
各营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务时联网核查相关个人的公民身份信息()
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