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提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-01-06
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根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易?()

A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;

B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;

D.个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

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匿名网友[129.***.***.189]选择了 B
1天前
匿名网友[139.***.***.1]选择了 D
1天前
匿名网友[154.***.***.51]选择了 D
1天前
匿名网友[15.***.***.209]选择了 A
1天前
匿名网友[209.***.***.236]选择了 D
1天前
匿名网友[59.***.***.136]选择了 C
1天前
匿名网友[181.***.***.236]选择了 B
1天前
匿名网友[193.***.***.188]选择了 B
1天前
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第1题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法

A.《银行账户管理办法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《境内外汇账户管理规定》

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第2题
《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行()的规定,制定本操作规程。

A.《金融机构反洗钱规定》

B. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

C. 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

D. 其他法律、行政法规

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第3题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

A、10,1

B、20,5

C、50,10

D、100,15

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第4题
金融机构为客户开立外汇账户,应当遵守()和《境内外汇账户管理规定》,不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。

A.《人民币银行结算账户管理办法》

B. 《个人存款账户实名制规定》

C. 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D. 《中华人民共和国中国人民银行法》

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第5题
我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。()

我省有商业银行应向人行报告人民币大额和可疑支付交易信息。()

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第6题
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。

A.10,1

B. 20,5

C. 50,10

D. 100,15

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第7题
根据《关于进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱可疑交易报告后续控制工作的通知》(交银豫办〔2018〕164号)要求,通过“客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护”交易,特殊标志账户种类选择“1收支管控—支出管控”,维护方向选择“”,功能五:渠道限制维护选择“”,完成关闭非柜面渠道转账功能()

A.0出账控制

B.1出账、入账同时限制

C.0允许柜面

D.1允许非柜面

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第8题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。

A.3

B. 4

C. 18

D. 16

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第9题
加强对现金支付交易的监督管理,对于大额和()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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第10题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》自()起施行。

A.2003-1-1

B.2003-3-1

C.2004-1-1

D.2004-3-1

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