题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友tangmanyun
发布时间:2022-01-06
[主观题]
根据《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则可以用“安全、准确、
完整、真实”八个字概括。()
简答题官方参考答案
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A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
A.办理代理业务
B. 办理一次性业务
C. 与客户新建立业务关系
D. 5万元以上大额现金存取
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
A.票据兑付
B.现钞兑换
C.现金存取
D.现金汇款
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
A.现金汇款
B. 现金兑换
C. 票据兑付
A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B.登记客户基本信息
C.复印并留存客户有效身份证明文件
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A.1万元,1000美元
B.1万元,2000美元
C.2万元,1000美元
D.2万元,2000美元
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