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提问人：网友90000001
发布时间：2023-06-07
[多选题]
根据公司下发的反诈行动要求，组织代理渠道签署反电信诈骗承诺书，包括__、__、以及__以及引商入柜渠道，并将反诈承诺书的签署纳入渠道建设流程，要求代理商在签署合作协议时一并签署，做好留存（）
A.连锁店
B.加盟店
C.授权店
D.泛渠道（含直销、随销）
参考答案
A.省渠道运营中心
B.省信安部
C.省市场部
D.省监察部
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第2题
小张为某大学毕业待业青年，突然有一天接到一自称某金融公司“客服”电话，且了解小张详细的个人信息，对方称小张在大学期间的贷款账号未消除，要求小张配合消除，不予及时消除的话将会影响个人征信遇到这样的情况，小张错误的做法是？（）
A.认为是常见虚假消除征信类诈骗，不理对方，直接挂断电话；
B.拨打“96110”反诈专线或者到就近派出所咨询；
C.以忙为借口挂断电话，通过官方渠道向该客服自称的金融公司核实情况；
D.直接按客服要求逐步操作消除贷款账号
第4题
以下哪些管控引发的客户申诉，受理网点应沟通该账户的数据报送单位（02005交易查询出的相关公安机关）,并根据其要求提供《涉诈风险账户审查表》及相关辅助材料（）
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
第5题
发送垃圾短信号码关停前进行客户提醒是针对被（）处理中判断为发送垃圾短信被关停短信功能或停机的手机号码，在系统实施关停指令前，通过10086端口实时下发提醒短信
A.工信部、集团公司集中管控平台和信安管理中心
B.信安管理中心、集团公司集中管控平台和广西反诈中心
C.工信部、客户举报和集团公司集中管控平台
D.集团公司集中管控平台、省公司监控系统和客户举报
第6题
根据省公司《关于进一步严格落实渠道涉诈骚扰风险管控的通知》文件内容，社会渠道涉嫌违规经营，对公司造成不良影响的，被工信部12321涉诈骚扰或公安部通报的号码，单渠道或直销员每自然月出现1起以上的，每号码处以罚款（)元。
A.1000
B.5000
C.10000
D.30000
第8题
下列哪些情况符合回销要求（）
A.渠道收回代理机构破损的单证
B.渠道收回代理机构操作失误导致破损的单证
C.渠道收回代理机构已使用的半页单证
D.渠道收回代理机构已使用单证复印件
E.渠道收回代理机构下发未使用的单证
第9题
按断卡行动要求，对于公安机关等政府部门确认的涉诈用户，应执行对该用户名下移动电话号码进行关联关停，以及（）年内根据该用户申请仅可在全国范围内保留使用一张移动电话卡的要求
A.2
B.3
C.5
D.6
第10题
根据总行《关于规范ATM渠道无卡存款业务办理的通知》（2020年11月24日下发），严禁员工代理客户通过ATM渠道办理无卡无折存款业务；严禁员工登录个人手机银行代客户通过ATM渠道办理无卡无折存款业务（）
第11题
断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪，依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动。关于我行信用卡的管控要点，以下说法正确的是（）
A.新卡信用卡首先要比对客户证件信息与本人详细信息、查验预留手机号码是否正常、查验客户是否为我行黑名单客户。业务经办人员须询问客户申请意愿、职业状况等信息，核实开户意愿的真实性、开户目的的合理性
B.对于申请人年纪过大或过小的，强化客户身份识别与申请意愿识别；对于联网核查信息不完整的，要求客户提供相应的辅助证明；对我行信用卡同一卡种不得重复申请
C.加强客户回访。对于专项分期产品，各一级机构按照各产品文件开展贷后管理时，根据断卡行动要求，了解客户账户管理情况，防止存量账户风险发生
D.加强电子渠道限额管理，关闭信用卡溢缴款转入及转出功能；做好客户解释工作，统一答复为因我行信用卡系统升级，暂时关闭秦乐分溢缴款转出及其余信用卡产品溢缴款转入功能，具体恢复时间另行通知。给您带来不便敬请谅解
