以下案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴的,包括()
A.金融诈骗
B.违法放贷
C.银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D.POS机套现
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- · 有1位网友选择 A,占比11.11%
A.金融诈骗
B.违法放贷
C.银行员工违规使用重要空白凭证和印章
D.POS机套现
A.金融诈骗
B.违法放贷
C.洗钱罪
D.其他符合银行业金融机构案件定义的行为
A.金融诈骗
B. 违法放贷
C. 赌博
D. 渎职
A.商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C.参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D.外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案
A.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章,
B. 套取银行业金融机构信用
C. 参与非法集资等活动
D. POS机套现
A.该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B.该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C.该案件属于第一类案件
D.该案件属于第三类案件
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