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提问人：网友dl_wm007 发布时间：2022-01-07
[单选题]

各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A.稽核监督部门

B. 内控管理部门

C. 会计结算部门

D. 计划财务部门

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第1题
金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前
向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。()

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第2题
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。此题为判断题(对，错)。
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第3题
人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。

A.上年的12月1日至当年11月30日

B. 1月1日至12月31日

C. 上年的12月31日至当年11月30日

D. 上年的11月1日至当年12月31日

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第4题
中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知（中国人民银行文件银发〔2019〕319号）要求人民银行分支机构应对金融机构反假货币培训工作开展情况和效果开展督导，督导内容应至少包括（）等

A.培训工作主体责任落实情况

B.培训制度的建立健全

C.年度工作规划制定与执行进度

D.培训人员覆盖率与测评合格率

E.员工履职考核称职率

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第5题
清算账户分散摆放在人民银行各级分支机构。（)

清算账户分散摆放在人民银行各级分支机构。()

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第6题
建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？
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第7题
支付系统参与者可以在人民银行各级分支机构开设清算账户办理资金清算。（)

支付系统参与者可以在人民银行各级分支机构开设清算账户办理资金清算。()

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第8题
邮政企业是指中国邮政集团公司及其下属提供邮政普遍服务的各级分支机构（）
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实施细则所称邮政企业是指中国邮政集团有限公司及其下属提供邮政普遍服务的各级分支机构（）
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第10题

CNAPS的参与者是（)。

A.在人民银行开设有资金清算帐户的商业银行

B.非银行金融机构的各级分支机构

C.没有在人民银行开设资金帐户，而委托直接参与者带领其进行支付清算业务的单位和个人

D.中国人民银行各级机构

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