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提问人：网友zhangwe2019 发布时间：2022-01-06
[多选题]

银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（)

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.银监会

D.银行业协会

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1天前
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第1题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告？

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第2题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第3题
金融机构如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与联合国安理会的决议确定的名单相关，应采取以下哪些措施（)。

A.拒绝为客户办理业务

B.按规定提交可疑交易报告，并拒绝为客户办理业务

C.按规定提交可疑交易报告，但可继续为该客户办理业务

D.按规定提交可疑交易报告，按照我国为执行联合国安理会决议所作安排的要求采取措施

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第4题
如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的（不含转发的联合国安理会决议所确定的名单)名单相关，金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务。（)
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第5题
发现客户属于联合国安理会相关决议名单的，金融机构应于()将有关情况报告人民银行。
发现客户属于联合国安理会相关决议名单的，金融机构应于（)将有关情况报告人民银行。

A.5个工作日内

B.立即

C.3个工作日内

D.10个工作日内

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第6题
银行业金融机构应当依法执行联合国安理会及其他国家制裁或有关国际组织决议要求。（)
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第7题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列()相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。

A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

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第8题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议(简称涉恐决议)名单，应()。

A.按规定报送可疑交易报告

B.同时应立即采取相应的交易限制措施

C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行

D.采取适当方式告知客户

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第9题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单，司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单，以及中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单等相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（)
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第10题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过哪些提出请求，不得擅自采取行动()。

A.外交途径

B.司法协助途径

C.个人途径

D.金融监管合作途径

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