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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-16

[主观题]

我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）

A．反洗钱数据监测与上报模块

B．反洗钱客户风险等级评定模块

C．反洗钱客户身份识别模块

D．反洗钱非现场监管报表报送模块

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

A,B,D

更多“我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）”相关的问题

第1题

我行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

A．反洗钱数据监测与上报模块

B．反洗钱客户风险等级评定模块

C．反洗钱客户身份识别模块

D．反洗钱非现场监管报表报送模块

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第2题

我行全面建成了（)五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。

A.反洗钱监控系统

B.客户风险分类系统

C.全球特别控制名单处理系统

D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统

E.反洗钱综合管理系统

F.反洗钱客户信息维护系统

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第3题

贷记卡持卡人如果是我行个人网银证书注册客户可登录我行网上银行自助完成卡片激活，但网上银行激活的卡片仅针对()。

A．新开卡

B．新开卡及损坏换卡

C．新开卡及挂失补卡

D．新开卡及到期换卡

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第4题

商品信息采集是在“商品销售管理系统”后台系统（)功能模块中完成的。

A．系统功能

B．收银管理

C．基础信息

D．库存管理

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第5题

ERP管理系统主要包括______、______和______三大功能模块。

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第6题

下列哪项内容不属于我行反洗钱工作平台首页显示的待办事项？（)

A．交易信息补录

B．案例处理

C．新开客户未处理

D．重新客户识别

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第7题

账务处理子系统的基本功能模块包括：______、凭证管理、账簿管理、______、______、系统服务等。

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第8题

物流配送中心信息系统的基本功能模块包括（）

A．管理系统

B．进货入库管理系统和出货出库管理系统

C．在库管理系统

D．运输管理系统

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第9题

系统默认的个人所得税计税依据为()

A．应发合计

B．纳税工资

C．收入合计

D．实发合计

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