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提问人:网友sulynn2021 发布时间:2022-01-07
[判断题]

柜面业务登记簿包括纸质登记簿和电子登记簿,分连续使用和按年使用两种()

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第1题
按照记录客户档案载体不同,可以将客户档案分为()和电子档案两种。

A. 音像档案

B. 会计档案

C. 历史档案

D. 书面档案

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第2题
某客户因为儿子出国留学需要一次性缴纳大笔学杂费及生活费,遂可以15岁儿子名下的房产向我行申请个人消费额度贷款。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
国家外汇管理局对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额目前分别为每人每年等值5万美元。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
境外居民A在境外工作,定期将其工资汇给境内亲属B,应申报在321000-职工报酬项下。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题
首次办理跨境业务前需在RCPMIS系统激活企业信息并及时申报人民币跨境支出信息(包括货物贸易信息及相关物流明细),信息要在业务发生次日内报送。若结算方式为信用证或托收,还需报送银行跟单结算及表外融资业务信息。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
“龙智投”之“鑫享激情”基金组合中客户申请的金额不等于实际成交金额,差异主要来源于:申请金额按每只产品配置比列拆分后不满足单只产品递增金额的部分会退回至银行卡。成交当日,实际成交金额与参考市值的差异主要源于当日净值变动和申购手续费。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
服务提醒类无需稽核监测人员专门处理,只需及时提醒业务管理部门和营业机构点击、关注()

此题为判断题(对,错)。

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第8题
个人客户黄金积存份额既可选择市价赎回,也可兑换建行在售的任一实物金产品。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题
视商户业务种类、业务规模、经营情况等,对商户进行风险评级与重要性评级,根据商户评级制定不同巡检频率和方法,商户巡检原则上至少每年走访1次。()

此题为判断题(对,错)。

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