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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[多选题]

中国人民银行及其分支机构根据（)，组织实施执法检查。

A.执法检查计划

B.监督管理中发现的问题

C.举报信息

D.上级行的要求以及其他履行职责的需要

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匿名网友[114.***.***.22]选择了 BD
1天前
匿名网友[91.***.***.63]选择了 D
1天前
匿名网友[5.***.***.100]选择了 C
1天前
匿名网友[15.***.***.12]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“中国人民银行及其分支机构根据()，组织实施执法检查。”相关的问题
第1题
中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。

A. 当地人民银行；

B. 金融机构；

C. 分支行；

D. 中国人民银行或者其分支机构负责人

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第2题
中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。
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第3题
()是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。
A.反洗钱监管评级

B.反洗钱机构分类

C.反洗钱机构考评

D.反洗钱分类评级

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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。
A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年3月3日

D.2007年8月1日

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第5题
在收到“风险控制推送未处理”指令后,相应岗位人员应在()个工作日内完成。
A.1

B.2

C.3

D.4

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第6题
公安部自2018年9月1日起签发(),该证可作为港澳台居民办理银行和支付机构业务的有效证件,可以单独使用。
A.港澳台居民往来内地通行证

B.港澳台居民来往大陆通行证

C.港澳台居民居住证

D.港澳台居民身份证

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第7题
高级管理层负责执行董事会制定的反洗钱风险管理战略和管理政策,确保反洗钱工作有效实施。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
在业务办理中发现可疑和异常客户交易的，完成尽职调查后，仍认为无法排除洗钱嫌疑的且本行反洗钱系统未能提取的，或发现客户可疑异常行为的，反洗钱人员应在该系统中进行“人工新增”可疑案例。()

此题为判断题(对，错)。

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