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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值（)万元人民币。超过年度额度的，本年及次年将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

A.10

B.20

C.50

D.无限制

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匿名网友[165.***.***.128]选择了 B
1天前
匿名网友[14.***.***.38]选择了 D
1天前
匿名网友[26.***.***.219]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[42.***.***.186]选择了 D
1天前
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第1题
在境内使用信用额度提取人民币现金的，每卡每日的取现金额不得超过5000元.
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第2题
下列关于销户时账户余额的说法正确的有（ ）

A、单位卡账户余额可以提取现金

B、单位卡账户余额只能转入其基本存款账户，不能提取现金

C、个人卡账户余额可以转账结清

D、个人卡账户余额可以提取现金

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第3题
办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户（含银行卡）提取现金（）（不含）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有份效身份证件，并经储蓄机构负责人审核身份证件姓名与存单（存折、银行卡）姓名一致后予以支付。提现（）（含）以上的，应要求取款人至少提前1天预约。

A. 3万元，20万元

B. 5万元，20万元

C. 10万元，50万元

D. 5万元，50万元

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第4题
下列关于个人理财业务客户身份识别要点说法错误的是()。
A、核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B、个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C、对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D、查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

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第5题
对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及()的,须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批,才能最终确定客户的风险等级。
A、低风险

B、较低风险

C、一般风险

D、较高风险

E、高风险

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第6题
下列哪项内容不属于我行反洗钱工作平台首页显示的待办事项?()
A.交易信息补录

B.案例处理

C.新开客户未处理

D.重新客户识别

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第7题
业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)人员。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
消费贷款业务及经营性贷款业务客户身份识别要点主要包括()。
A、借款申请人一般应是在民事能力、信用状况、还款能力、借款用途等方面条件同时满足的自然人

B、对借款申请人及贷款申请内容的真实性、准确性、完整性、有效性应当进行全面深入的尽职调查，并提出明确的调查评估意见

C、开展尽职调查应当以实地查访为主，间接查访为辅，综合运用实地查访、电话查问、面谈以及信息咨询等手段

D、多种方式重点核查借款申请人基本信息情况

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第9题
关于个人大额存单业务客户身份识别要点说法正确的有()。
A、核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B、对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

C、查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D、个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办

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