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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。客户特性的风险子项包括（）。

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.客户所持身份证件或身份证明文件的种类

D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

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匿名网友[144.***.***.153]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[134.***.***.174]选择了 B
1天前
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更多“金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。客户特性的风险子项包括（）。”相关的问题
第1题
金融源自社会经济活动并服务于社会经济活动。一方面，国内外各经济部门内部与彼此之间的经济活动都需要通过金融来实现；另一方面，金融在服务于社会经济活动的过程中，逐渐形成了一个有机的体系。请简述现代金融体系的基本构成。
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第2题
农村中小金融机构在起草合同时，应充分考虑业务特点，根据合同内容，遵循合同起草的原则，有针对性地安排双方的权利和义务，避免对合同模板的简单套用。
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第3题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当了解其资金来源、资金用途、（）、（）等情况，加强对金融交易活动的监测分析。
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第4题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第5题
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。判断对错

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第6题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。

此题为判断题(对，错)。

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第7题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。
A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第8题
洗钱的危害主要体现在( )
A.助长更为严重和更大规模的犯罪活动

B.消弱国家的宏观经济调控效果

C.助长和滋生腐败

D.影响金融市场的稳定

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第9题
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。A.7B.1
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.7

B.10

C.15

D.30

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