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提问人：网友Yry2021 发布时间：2022-05-27
[判断题]

针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有账户核实流程将账户设置为“假名”，同时该账户应保持“中止非柜面业务／中止所有业务”的管控状态后进行后续的伪冒销户处理。（)

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第1题
针对“人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌交易”的账户，解管指令需获得人行或公安的确认，在各行没有接到人行或公安指令涉赌账户不得进行解管或销户处理。（)
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第2题
客户被中止非柜面业务，备注是人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌（涉诈)交易，可为客户办理销户业务。（)
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第3题
客户收到管控短信到营业网点，若遇客户否认账户为本人开立的，应按我行柜面现有“否认开户”、“伪冒销户”流程处理，同时该账户无需保持“中止所有业务”管控状态。（)
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第4题
通过面对面核实方式开立且开户次日起6个月无交易记录的个人人民币结算账户，客户须本人持有效身份证件至柜面核实本人身份信息、开户意愿后移出非柜面业务控名单，恢复账户功能（）
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第5题
II/III类账户通过柜面核实修改后可由非绑定账户转入资金，柜面交易路径是：（)。

A.客户服务-账户-人民币个人存款账户核实

B.客户服务-账户-对私信息核实

C.客户信息-账户维护-个人账户-信息修改

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第6题
对于在我行已开立基本账户的客户在我行其他网点开立一般账户的，一般账户开户机构与基本账户开户机构核对客户预留印鉴不相符的，应当（）

A.拒绝为客户开立账户

B.上门核实该客户经营情况

C.与基本户开户行再次电话核实

D.由客户出具公函说明情况

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第7题
个人及对公账户自开户次日起，90天内无交易记录的账户，该账户将被纳入账户可疑名单，暂停其非柜面交易，客户需经我行重新核实身份后，方可恢复其业务。（)
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第8题
代收付协议维护交易中，“结算账户类型”栏位为（)。

A.签约账户的账户类型

B.基本户

C.一般户

D.客户在我行开立账户的账户类型

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第9题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。A.实名账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户

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第10题
如客户首次在我行开立账户，应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[030
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第11题
B2B标准支付服务中，交易涉及银行、买方企业和商户三方主体。网上商户的收款账户为该商户在我行开立的（），资金交易流程通过一步支付完成

A.一般账户

B.临时账户

C.结算账户

D.专用账户

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