搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-12
[多选题]

下列哪些是属于反洗钱培训对象（）

A.管理人员，包括公司总经理室成员、反洗钱工作领导小组成

B.反洗钱工作管理人员，包括反洗钱专岗、兼岗人员等

C.公司相关岗位人员，包括承保、理赔、销售等条线的管理人

D.新入职员工

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有4位网友选择 D，占比44.44%
  • · 有2位网友选择 C，占比22.22%
  • · 有1位网友选择 AD，占比11.11%
  • · 有1位网友选择 AC，占比11.11%
  • · 有1位网友选择 BD，占比11.11%
匿名网友[22.***.***.208]选择了 D
1天前
匿名网友[85.***.***.129]选择了 AD
1天前
匿名网友[187.***.***.98]选择了 C
1天前
匿名网友[105.***.***.224]选择了 D
1天前
匿名网友[173.***.***.48]选择了 C
1天前
匿名网友[41.***.***.220]选择了 AC
1天前
匿名网友[65.***.***.219]选择了 BD
1天前
匿名网友[2.***.***.238]选择了 D
1天前
匿名网友[37.***.***.60]选择了 D
1天前
匿名网友[22.***.***.208]选择了 D
1天前
匿名网友[85.***.***.129]选择了 AD
1天前
匿名网友[187.***.***.98]选择了 C
1天前
匿名网友[105.***.***.224]选择了 D
1天前
匿名网友[173.***.***.48]选择了 C
1天前
匿名网友[41.***.***.220]选择了 AC
1天前
匿名网友[65.***.***.219]选择了 BD
1天前
匿名网友[2.***.***.238]选择了 D
1天前
匿名网友[37.***.***.60]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“下列哪些是属于反洗钱培训对象（）”相关的问题
第1题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令52号）,申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件（）

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

点击查看答案
第2题
反洗钱培训制度，涉及哪些内容（)

A.培训目的

B.培训对象

C.培训内容

D.培训方式

E.效果评估及改进

F.档案管理

点击查看答案
第3题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件。（）

A.总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作

C.拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

D.反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训

点击查看答案
第4题
下列属于金融机构反洗钱义务的是（)

A.保密协议

B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C.与执法部门合作义务

D.反洗钱宣传培训义务

点击查看答案
第5题
下列属于金融机构反洗钱义务的是（)。

A.保密义务

B.向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务

C.与执法部门合作义务

D.反洗钱宣传培训义务

点击查看答案
第6题
下列哪些选项是反洗钱工作需要开展的配套支持工作（）

A、反洗钱审计.反洗钱考核

B、反洗钱宣传、反洗钱培训

C、反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案

D、反洗钱组织建设和内控制度制定实施

点击查看答案
第7题
反洗钱的培训对象，仅为反洗钱岗位人员。（）
点击查看答案
第8题
反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）
点击查看答案
第9题
下列哪些是分支机构合规岗应履行的反洗钱工作职责（）

A.客户洗钱风险等级分划分

B.反洗钱宣传和培训

C.大额交易和可疑交易报告

D.反洗钱制度、重大事项、工作小组成员变更的报备（人行、证监局）

点击查看答案
第10题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。

A.培训对象应包括高级管理层

B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E.培训的对象是银行的全体人员

点击查看答案
考试指南 全部 >
速看！浙江成人高考如何抵扣个税（2024年浙江省成人招生考试录取工作流程最新政策 浙江2024年成人高考考试考场规则（2024年浙江成人高考热门专业汇总） 全文了解：山东省2024年成人高考详细说明书 24上半年山东自学考试成绩查询具体步骤 2024年成人自考官网登录入口 报名条件有哪些 2024年河南省下半年自学考试时间及科目 2024年上半年全国英语等级考试准考证打印通知（浙江成人高考学籍查询入口及步骤） 2024年浙江万里学院成人高考招生简章（浙江成考入学报道需要携带那些材料） 成人本科学生有哪些方式 24上半年浙江自学考试成绩查询步骤
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP