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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-01-07
[单选题]

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第1题
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元

A. 10-20

B. 20-50

C. 30-50

D. 50-100

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第2题
金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()。
A.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

B.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

C.致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D.致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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第3题
银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
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第4题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
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第5题
通过小额支付系统的支票截留业务办理的支票业务单笔金额上限暂定为()。
A、30万(含)

B、50万(含)

C、100万元(含)

D、无金额上限

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第6题
交易与核算分离后的核心系统中,可开立分户的总账账号结构为()。
A、科目号+币种+顺序号

B、机构号+币种+科目号+顺序号

C、科目号+顺序号+币种

D、币种+科目号+顺序号

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第7题
掘进工作面空顶作业易发生冒顶事故,故必须采用临时支护措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
柜员在结息日当日(已结息),发现某笔贷款因利率错误导致多计应收利息,此时,首先应将该笔贷款利率调整正确,之后通过“贷款手工冲账”交易调账,调账时“交易类型”应选择()。
A、冲计提

B、补计提

C、冲结息

D、补结息

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第9题
掘进工作面爆破时,所有人员必须按《作业规程》规定撤到安全地点。()

此题为判断题(对，错)。

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