题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友tangyu92
发布时间:2022-01-07
[主观题]
记入黑名单的适用对象包括()。
A.规范生效后新签署协议的客户
B.规范发布后新签署协议的客户
C.所有存续的客户
D.规范生效后新发生的交易
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A.规范生效后新签署协议的客户
B.规范发布后新签署协议的客户
C.所有存续的客户
D.规范生效后新发生的交易
A.公司向第三方机构购买的黑名单信息
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
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