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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-06-18
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高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长是案防制度制定和执行的第一责任人。（)

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第1题
高级管理层应当有效管理本机构案件风险，（）是案防制度制定和执行的第一责任人。

A.分管行长（或分管总经理）

B. 一线员工

C. 行长（或总经理等）

D. 内控人员

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第2题
银行在选用信用卡催收外包机构应当由()审核批准。

A.本机构高管层

B.本机构行长

C.本机构境内总部高级管理层

D.本机构境内总部部门负责人

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第3题
（）是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。

A.银行业金融机构

B. 行长

C. 董事会

D. 董事长

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第4题
根据《银行业金融机构外包风险管理指引》，银行业金融机构的()应当承担外包活动的最终责任。
根据《银行业金融机构外包风险管理指引》，银行业金融机构的（)应当承担外包活动的最终责任。

A、董事会

B、行长

C、董事会和高级管理层

D、高级管理层

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第5题
商业银行的行长监督高级管理层在风险管理体系内流动性风险进行适当管理和控制。（)
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第6题
商业银行的（)应当对市场风险管理体系实施有效监控。

A.高级管理层

B.监事会和高级管理层

C.股东会和高级管理层

D.董事会和高级管理层

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第7题
按照《商业银行市场风险管理指引》，商业银行的董事会和高级管理层应当对市场风险管理体系实施有效监控。（)
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第8题
《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》规定，银行业金融机构()根据董事会授权，实施本机构风险管理。

A.各级营业机构

B.监事会

C.高级管理层

D.各职能部门

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第9题
总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。（)
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第10题
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查牵头部门应当及时向高级管理层报告案件风险排查发现问题的整改情况（）
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第11题
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分，银行业金融机构（)承担本机构案件风险排查工作第一责任。

A.风险管理部门负责人

B.内审稽核部门负责人

C.案件风险排查牵头部门负责人

D.行长/总经理

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