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提问人：网友154336271
发布时间：2023-07-20
[判断题]
《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》（银办发【2007J126号）第十二条规定:“银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案（）
参考答案
A.银行机构
B.人民银行分支机构
C.公民个人
D.公安机关
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第2题
根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行)》的规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息，不需当场办结的，也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。（)
第3题
（运营主任）《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》是依据（）等法律、法规和部门规章制定的
A.《人民币银行结算账户管理办实施细则》
B.《人民币银行结算账户管理办法》
C.《个人存款账户实名制规定》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
第5题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的()系统进行核查。
A.征信
B.联网核查公民身份信息
C.账户交互平台
D.票据交换
第6题
下列关于柜员受理客户提供的签约网上银行相关资料后进行业务审查的说法，正确的是（）
A.审核企业提供资料是否齐全，申请表中要素是否填写完整（填写内容不得涂改），申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致，签章是否齐全。
B.柜员登录“联网核查公民身份信息系统”，对法定代表人（单位主要负责人）身份证件的真实性进行核查。核查不相符的，按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》处理。
C.审核加挂账户账号.户名.预留印鉴等内容与核心系统.电子验印系统及预留银行印鉴是否相符
D.审核无误后，柜员在复印件上记录“与原件相符”字样，并在所有留存资料的复印件上加盖名章
第7题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。
A.大额和可疑交易数据报告系统
B.个人外汇信息补录系统
C.联网核查公民身份信息系统
第8题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A.反洗钱监测分析中心
B.联网核查公民身份信息系统
C.个人信用信息数据库
D.以上全部
第9题
（运营主任）人民银行会同公安部已于（）底建成运行了联网核查公民身份信息系统，为银行业金融机构办理银行账户以及以银行账户为基础的其他业务有效识别客户身份提供了权威、便捷的技术手段
A.2007年6月
B.2008年6月
C.2009年6月
D.2010年6月
第11题
金融机构在与客户建立业务关系时，确认客户真实身份信息的有效途径包括（)。
A.第二代居民身份证阅读机
B.通过网络查询客户信息
C.公安部联网核查公民身份信息系统
D.联网核查公民身份信息系统
