题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友黄静
发布时间:2022-01-07
[多选题]
从制度内容看,反洗钱内控制度包括的核心制度是()。
A.大额和可疑交易报告制度
B.客户身份识别及客户风险等级划分制度
C.客户身份资料及交易记录保存制度
D.保密制度
参考答案
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案,
查看全部
- · 有5位网友选择 D,占比50%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
- · 有2位网友选择 BC,占比20%
- · 有1位网友选择 AC,占比10%