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更多“将客户风险等级查询、黑名单监测嵌入授信准入流程，是反洗钱工作要求融入业务流程的体现。()”相关的问题
A、调查分析-律商黑名单查询
B、名单库管理-分类检索
C、调查分析-客户视图
D、调查分析-黑名单管理
A. 国际业务部
B. 运营管理部
C. 个人金融部
D. 公司业务部
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单
C.欧盟(EU)制裁名单
D.中国公安部涉恐和“红通”名单
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