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提问人：网友popcorn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有()。

A.伪造商业票据

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用信贷回收洗钱

D.利用赌博洗钱

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匿名网友[193.***.***.153]选择了 C
1天前
匿名网友[167.***.***.56]选择了 C
1天前
匿名网友[37.***.***.224]选择了 B
1天前
匿名网友[215.***.***.117]选择了 C
1天前
匿名网友[72.***.***.78]选择了 D
1天前
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1天前
匿名网友[251.***.***.158]选择了 D
1天前
匿名网友[36.***.***.54]选择了 A
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匿名网友[141.***.***.196]选择了 C
1天前
匿名网友[12.***.***.19]选择了 A
1天前
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第1题
洗钱者利用金融机构洗钱的方式主要有（)。

A.伪造商业票据

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用信贷回收洗钱

D.利用赌博洗钱

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第2题
以下不属于利用金融机构洗钱的技巧是()。

A.构建存款

B.伪造商业票据

C.通过证券业和保险业洗钱

D.利用地下钱庄

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第3题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()

A.利用银行洗钱

B.通过证券业和保险业洗钱

C.利用期货、期权洗钱

D.通过买卖彩票和奖券

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第4题
常见的洗钱方式包括()。

A.通过证券和保险业洗钱

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.借用金融机构

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第5题
常见的洗钱方式包括（）。

A.通过证券和保险业洗钱

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.借用金融机构

E.走私

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第6题
常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.空壳公司

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第7题
常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.借用空壳公司

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第8题
常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.使用空壳公司

C.伪造商业票据

D.通过证券和保险业洗钱

E.利用犯罪所得直接购置不动产或动产

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第9题
常见的洗钱方式包括()。

A..借用金融机构

B.空壳公司

C.伪造商业票据

D.通过证券和保险业洗钱

E.走私

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第10题
下列（）不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

A.匿名存储

B.伪造商业票据

C.利用银行贷款掩饰犯罪收益

D.控制银行和其他金融机构

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