下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
- · 有6位网友选择 B,占比37.5%
- · 有3位网友选择 A,占比18.75%
- · 有3位网友选择 B,占比18.75%
- · 有2位网友选择 C,占比12.5%
- · 有2位网友选择 C,占比12.5%
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
A.借用金融机构
B.通过证券洗钱
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
洗钱者购买金融债券,然后再在转卖中套取货币现金存入银行,逐渐演变成合法的货币资金。这属于()洗钱方式。
A.借用金融机构
B.通过证券
C.利用现金密集行业
D.直接购置不动产和动产
A.拆分交易洗钱
B.利用现金密集行业洗钱
C.现金走私洗钱
D.贸易洗钱
洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式()。
A.藏身于保密天堂
B.借用金融机构
C.伪造商业票据
D.使用空壳公司
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!