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提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-29

[判断题]

联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，但不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。（）

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第1题

人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。在柜面联网核查系统中应用人脸识别技术是将现场采集的客户人脸照片与联网核查人行系统返回的客户头像照片(或客户身份证件芯片照片)进行比对。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

联网核查是客户身份识别最有效的手段之一。需要联网核查的业务范围包括___等。

A.开户

B.存款

C.挂失补发

D.随机换折

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第3题

证券期货业机构客户身份识别又称为什么（）

A.客户尽职调查

B.客户身份联网核查

C.了解你的客户

D.客户回访

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第4题

履行客户身份识别义务时，应通过公安机关建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（）

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第5题

下面途径可以进行身份核实（）。

A.内部管理-查询查复-个人客户身份识别

B. 内部管理-查询-个人客户身份识别

C. 联网核查网站

D. 交易联动

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第6题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，没有有效的客户身份识别，识别和报告可疑交易无从谈起，保存客户身份资料和交易记录也没有实际意义。（)

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第7题

下列关于客户身份识别的说法正确的是（）

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别是一个持续的过程

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第8题

客户身份识别中的持续识别是指保险公司与客户的业务关系存续期间应当不间断实施的客户身份识别措施。（)

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第9题

下列说法正确的是()。

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

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第10题

下列说法正确的是哪项？（）

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

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第11题

公司客户身份识别系统具有__功能（）

A.身份识别

B.查询交易日志

C.联网核查

D.查询大额交易确认人信息

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