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提问人：网友90000002
发布时间：2024-03-01
[单选题]
在客户沟通场景中，哪些是要列入黑名单的（）
A.客户反感情绪激动提出不要再打、再打就投诉、骚扰、反感等字眼
B.客户质疑信息来源，坐席解释后仍然质疑，保持追究
C.客户表示错号
参考答案
A.客户反应已经有多人联系
B.客户说不要再打了，未带情绪‘
C.客户接通后秒挂
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第2题
2021年经销商违规行为分类及处罚细则中，新增了一个一级违规处罚条款:经销商在资质认证过程中造假，处罚条款为:违规一次，收取违约金10000元，华为有权失效相关证书并取消该证书作为资质认证；再次违规，收取违约金20000元，列入合作伙伴黄名单；累计三次及以上，每次收取违约金40000元，列入合作伙伴黑名单（）
A.具体的违规场景是包括哪些
B.将非全职员工的证书作为资质认证
C.将员工的证书出借给其他经销商使用
D.将已离职员工的证书继续使用
E.经销商安排人员考或帮他人替考
第3题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
第4题
对于因为触发黑名单相关指标而使得风险等级变高的客户，分支机构不得随意进行调整，如确实有合理理由需要进行等级调整的均需上报总部进行审批。另外，在客户风险等级划分流程的审核综述中除常规要求描述的内容外，还需补充客户被列入黑名单的背景信息（）
第7题
有下列哪些情形的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体（）
A.极不守信用，已被银行同业公会等机构列入制裁名单，上了“黑名单榜”的客户等
B. 自身和所在的行业属国家明令限制的客户
C. 恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户
D. 经营出现暂时困难的客户
第8题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第9题
有下列哪些情形的客户，农信社应采取果断措施，在收回全部贷款本息后，将其淘汰出客户群体（）
A．极不守信用，已被银行同业公会等机构列入制裁名单，上了“黑名单榜”的客户等
B．自身和所在的行业属国家明令限制的客户
C．恶意逃废和悬空农信社债务及损害农信社利益的客户
D．经营出现暂时困难的客户
第10题
不得为下列哪些企业开立账户（）
A.被列入严重违法失信企业名单
B.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.注册地和经营地都是异地的单位
D.列入反洗钱和非法集资及电信诈骗等黑名单的高风险客户
