题目内容
（请给出正确答案）
B．筛查反洗钱监测名单，保存名单排查佐证材料
C．评估并确定客户洗钱风险等级，加强对高风险客户的识别与管控
D．对特定类型客户开展有针对性的强化尽职调查
E．持续关注客户变化情况，及时动态调整客户洗钱风险行者等级，如遇可疑情形，报送可疑交易报告，采取限制客户账户服务、终止业务关系等与风险程度相匹配的控制措施
简答题官方参考答案
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更多“客户身份识别工作的核心要点（）”相关的问题
A.识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明文件、数据或者信息核实客户身份
B.识别非自然人客户受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与本机构建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.对业务关系采取持续的身份识别，持续关注并审查客户状况及交易情况，以确认客户发生的交易符合本机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
A.审核身份证件的有效性
B.做好客户面核
C.核实开户意愿的真实性
D.审核登记客户提供的身份基础信息
E.核实客户签名等信息
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向宫安、工商行政管理等部门核实
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