反洗钱工作的三大核心义务?()
A.客户身份识别
B.客户回访工作
C.客户身份资料及交易记录的保留
D.大额和可疑交易的报告
- · 有5位网友选择 B,占比50%
- · 有3位网友选择 C,占比30%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
A.客户身份识别
B.客户回访工作
C.客户身份资料及交易记录的保留
D.大额和可疑交易的报告
A.身份识别是反洗钱工作的基石,不做好身份识别工作,即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理,做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源,以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
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